四川一男子為了當(dāng)老板，注冊(cè)了一家空殼公司計(jì)劃騙取貸款，卻不想這個(gè)對(duì)公賬戶被他人用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪組織用于轉(zhuǎn)移贓款、洗黑錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。當(dāng)黃石一市民被騙后，黃石警方通過(guò)追蹤查到了這名男子，8月24日，極目新聞?dòng)浾邚狞S石市開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局了解到，這名做著發(fā)財(cái)夢(mèng)的男子不僅沒(méi)有賺到錢(qián)，還因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被黃石警方刑事拘留。

居民報(bào)警掉進(jìn)陷阱

(資料圖片僅供參考)

5月初，黃石市開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)轄區(qū)某企業(yè)員工吳先生通過(guò)網(wǎng)友推薦，下載一款聊天APP用于做刷單任務(wù)，在工作之余，吳先生多次在APP的聊天群內(nèi)領(lǐng)取任務(wù)。據(jù)其介紹，初級(jí)任務(wù)是給對(duì)方加關(guān)注和點(diǎn)贊，每次能獲取10至35元不等的傭金；高級(jí)任務(wù)是給對(duì)方提供的賬戶轉(zhuǎn)賬，購(gòu)買(mǎi)“公益產(chǎn)品”獲取獎(jiǎng)勵(lì)積分，就可以1:1的方式兌換成現(xiàn)金。

李某被黃石警方刑拘 通訊員供圖

剛開(kāi)始，吳先生做的都是初級(jí)任務(wù)，每次接到任務(wù)后，兩三分鐘便能做完，對(duì)方也信守承諾，及時(shí)支付傭金。

做了10天左右時(shí)間的初級(jí)任務(wù)后，吳先生確實(shí)獲得了數(shù)百元傭金。嘗到甜頭的他感覺(jué)已經(jīng)不滿足于金額較小的任務(wù)，便主動(dòng)選擇了高回報(bào)的任務(wù)。5月20日，通過(guò)對(duì)方提供的三個(gè)賬戶，吳先生轉(zhuǎn)賬35000元進(jìn)行刷單，完成任務(wù)后其APP賬戶被凍結(jié)。當(dāng)咨詢時(shí)，對(duì)方回復(fù)需要再次轉(zhuǎn)入35000元才可以提現(xiàn)，他這才意識(shí)到被騙，于是報(bào)警求助。

男子的發(fā)財(cái)夢(mèng)破滅

了解事情經(jīng)過(guò)后，辦案民警蘇磊立即立案?jìng)刹椤Ｍㄟ^(guò)偵查，民警發(fā)現(xiàn)吳先生被騙的一筆25000元錢(qián)轉(zhuǎn)入河南省信陽(yáng)市某公司對(duì)公賬戶。經(jīng)研判，該對(duì)公賬戶的開(kāi)戶人是四川籍男子李某，遂將其列為逃犯進(jìn)行網(wǎng)上追逃。

查到信息后，四川省興文市警方電話傳喚李某投案自首，接到電話后李某立即躲藏起來(lái)。8月17日，李某出現(xiàn)在興文市高鐵站，被當(dāng)?shù)鼐揭慌e抓獲。

8月19日，黃石民警晝夜兼程，將李某從四川押解回黃石作進(jìn)一步調(diào)查。

經(jīng)訊問(wèn)，李某供述了其非法出借對(duì)公賬戶的經(jīng)過(guò)。早在今年4月20日晚，在貴州省畢節(jié)市打工的李某和朋友一起吃夜宵時(shí)，發(fā)出感慨稱(chēng)自己不想繼續(xù)當(dāng)“打工人”，想貸款接工程自己當(dāng)老板。說(shuō)者無(wú)心聽(tīng)者有意，旁邊一人聽(tīng)到后，熱情地表示可以幫其介紹辦理貸款的朋友，李某便將自己的電話留給了對(duì)方。

民警趕赴四川將李某抓捕歸案 通訊員供圖

幾天后，李某接到一個(gè)陌生電話，自稱(chēng)是辦理貸款的，詢問(wèn)了李某的基本情況后，告知其按照正常程序很難申請(qǐng)到其所需要額度的貸款，唯一的辦法是注冊(cè)個(gè)空殼公司，用對(duì)公賬戶來(lái)申請(qǐng)就容易了。

空殼公司被人利用

李某按照對(duì)方的指導(dǎo)，在4月27日到河南信陽(yáng)注冊(cè)了一家公司，并辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)設(shè)了對(duì)公賬戶。5月19日，他將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、開(kāi)戶銀行卡、U盾等都提供給對(duì)方后，對(duì)方就讓李某等消息。

5月20日，李某通過(guò)手機(jī)銀行發(fā)現(xiàn)自己公司賬戶有多筆大額轉(zhuǎn)賬，發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁后，他想聯(lián)系辦理貸款的人，沒(méi)想到對(duì)方已經(jīng)聯(lián)系不上了。

據(jù)李某供述，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，他將此事告知朋友，朋友提醒其很可能被違法犯罪分子利用，讓其及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映。但李某沉浸在自己的發(fā)財(cái)致富夢(mèng)中，根本聽(tīng)不進(jìn)去。直至發(fā)現(xiàn)自己銀行卡出現(xiàn)異常被凍結(jié)，民警打來(lái)的電話后，李某才恍然大悟，知道了事情的嚴(yán)重性。為逃避責(zé)任，他口頭承諾會(huì)盡快投案自首，實(shí)際躲進(jìn)了某工地打了足足3個(gè)月的零工。8月17日，以為躲過(guò)風(fēng)頭的李某一出現(xiàn)就被警方抓獲。

后經(jīng)民警查實(shí)，李某所注冊(cè)的空殼公司對(duì)公賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，交易流水就達(dá)到100余萬(wàn)元。目前，李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被金山派出所依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。