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深圳市寶福電子股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次會議召集符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會議召集符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月21日10:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（北區(qū)）西 B 4201 公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于提名張一新先生為公司第三屆董事會董事的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，現(xiàn)提名張一新先生為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）審議《關(guān)于提名沈?qū)毩崤繛楣镜谌龑枚聲碌淖h案》 鑒于公司第二屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，現(xiàn)提名沈?qū)毩崤繛楣镜谌龑枚聲潞蜻x人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（三）審議《關(guān)于提名陳偉先生為公司第三屆董事會董事的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，現(xiàn)提名陳偉先生為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。提名人員持有公司股份 19,999,900股，占公司股本的99.9995%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（四）審議《關(guān)于提名賀婷婷女士為公司第三屆董事會董事的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，現(xiàn)提名賀婷婷女士為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。提名人員持有公司股份100股，占公司股本的0.0005%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（五）審議《關(guān)于提名張宇女士為公司第三屆董事會董事的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，現(xiàn)提名張宇女士為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（六）審議《關(guān)于提名王江先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

鑒于深圳市寶福電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證公司“三會”正常運(yùn)作，維持公司的持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。

監(jiān)事會擬提名王江為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選，任期三年，任期 自股東大會選舉通過之日起計(jì)算。人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（七）審議《關(guān)于提名劉文麗女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 鑒于深圳市寶福電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證公司“三會”正常運(yùn)作，維持公司的持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。

監(jiān)事會擬提名劉文麗為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選，任期三年，任期 自股東大會選舉通過之日起計(jì)算。人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)書、股東賬戶卡及代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡； 4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

（二）登記時間：2023年7月21日9:00

（三）登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城 （北區(qū)）西 B4201 公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：王毓勉 13726936882

（二）會議費(fèi)用：與會人員食宿與交通費(fèi)用自理

五、備查文件目錄

《深圳市寶福電子股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》 《深圳市寶福電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議》

深圳市寶福電子股份有限公司董事會

2023年 7月 6日