南京華脈科技股份有限公司

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司獨立董事制度》

等有關(guān)規(guī)定，作為南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

(資料圖)

本著對公司、全體股東負責的態(tài)度，認真審閱了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董

事長的議案》、

      《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》、

                           《關(guān)于聘任公司董

事會秘書的議案》

       、《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理

的議案》

   ，對公司以下事項進行認真核查，基于個人獨立判斷，發(fā)表獨立意見如

下：

等高級管理人員的聘任符合《公司法》、

                 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效；

任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管

理人員的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形

之一；

  （2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

                            （3）被證券交

易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

                           （4）最近三年內(nèi)

受到證券交易所公開譴責；

           （5）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違

規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見。

任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。因此我們同意選舉楊位鋼先生為公

司第四屆董事會董事長、選舉朱重北先生為第四屆董事會副董事長；同意聘任陳

革先生為公司董事會秘書，聘任陸玉敏女士為公司財務總監(jiān)，聘任王曉甫先生、

黃明輝先生及陳玲宏女士為公司副總經(jīng)理。

              獨立董事：吳建斌 、萬遂人、陳益平

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